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경영정보

㈜효성

      이사회 구성

      정기주주총회 테이블
      직명 성명 임기 약력 추천인 책임보험
      가입
      대표이사 조현준 2024.03.15 -
      2026년 정기주주총회      		 (現) 효성그룹 회장
      (現) ㈜효성 대표이사 회장       		이사회 가입
      황윤언 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) ㈜효성 대표이사 부사장, 전략본부장
      (前) 중국법인 스판덱스 총괄담당 부사장       		이사회 가입
      사내이사 김광오 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) ㈜효성 부사장, 재무본부장
      (前) 삼일회계법인 전무       		이사회 가입
      사외이사 정동채 2024.03.15 -
      2026년 정기주주총회      		 (前) 제15~17대 국회의원
      (前) 문화관광부장관       		사외이사후보 추천위원회 가입
      김기웅 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) 한양대학교 언론정보대학원 특임교수
      (前) 한국경제신문 대표이사 사장       		사외이사후보 추천위원회 가입
      조병현 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) 법무법인 평안 대표변호사
      (前) 서울고등법원장       		사외이사후보 추천위원회 가입
      유일호 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) 법무법인 클라스한결 고문
      (前) 경제부총리 겸 기획재정부 장관       		사외이사후보 추천위원회 가입
      성윤모 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) 중앙대학교 석좌교수, 김앤장법률사무소 고문
      (前) 산업통상자원부 장관, 국무조정실
      경제조정실장       		사외이사후보 추천위원회 가입
      김소영 2025.03.21 -
      2027년 정기주주총회      		 (現) 김앤장법률사무소 변호사
      (前) 대법원 대법관       		사외이사후보 추천위원회 가입

      이사회 활동 현황

      2024년
      2024 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      11회차(2024.11.29) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 임시 6/6
      10회차(2024.10.31) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 정기 6/6
      1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 3/4분기 감사위원회 의결사항 보고
      3. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      4. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고
      9회차(2024.9.25) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 특별공로금 지급 승인의 건       		가결 임시 6/6
      8회차(2024.7.26) 1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고
      3. 2/4분기 보상위원회 의결사항 보고
      4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고 정기 5/6
      7회차(2024.7.1) 1. 분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건
      2. 경영위원회 위원 선임의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건       		가결 임시 6/6
      6회차(2024.5.30) 1. 분할계획서 정정 승인의 건 가결 임시 5/6
      5회차(2024.5.10) 1. 자기주식 소각 승인의 건
      2. 자기주식 매각 승인의 건
      3. 분할계획서 정정 승인의 건
      4. 이사회 산하 보상위원회 설치의 건
      5. 이사회 운영규정 개정의 건
      6. 보상위원회 위원 선임의 건
      7. 임시주주총회 소집 승인의 건       		가결 임시 6/6
      4회차(2024.4.26) 1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 1/4분기 감사위원회 의결사항 보고
      3. 1/4분기 사외이사후보추천위원회 의결사항 보고
      4. 1/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      5. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고 정기 6/6
      3회차(2024.3.16) 1. 이사회 의장 선임의 건
      2. 대표이사 선임의 건
      3. ESG경영위원회 위원 선임의 건
      4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      5. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시 6/6
      2회차(2024.2.23) 1. 분할계획서 승인의 건
      2. 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건
      3. 제69기(2023년) 재무제표 변경 승인의 건
      4. 제69기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건       		가결 임시 6/6
      1. 최대주주등과의 거래내역 보고
      2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(별도 및 연결)       		보고
      1회차(2024.1.31) 1. 제69기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건       		가결 정기 6/6
      1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
      2. 준법지원활동 결과 보고
      3. 4/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      4. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고
      2023 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      8회차(2023.12.29) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 임시 6/6
      7회차(2023.10.27) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 정기 6/6
      1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      3. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고
      6회차(2023.10.13) 1.효성화학㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시 6/6
      5회차(2023.07.28) 1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고
      3. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고 정기 5/6
      4회차(2023.4.28) 1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고 정기 6/6
      3회차(2023.03.18) 1. 이사회 의장 선임의 건
      2. 대표이사 선임의 건
      3. ESG경영위원회 위원 선임의 건
      4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      5. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시 6/6
      2회차(2023.02.23) 1. 제68기(2022년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제68기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건       		가결 임시 6/6
      1. 최대주주등과의 거래내역 보고
      2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고       		보고
      1회차(2023.01.31) 1. 제68기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건       		가결 정기 6/6
      1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
      2. 준법지원활동 결과 보고
      3. 4/4분기 감사위원회 의결사항 보고
      4. 4/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      5. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		보고
      2022 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      6회차(2022.10.27) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      3. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      5회차(2022.07.29) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      3. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고
      4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      4회차(2022.04.29) 1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      3회차(2022.03.19) 1. 대표이사 선임의 건
      2. ESG경영위원회 위원 선임의 건
      3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      4. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 정기 6/6
      2회차(2022.02.25) 1. 제67기(2021년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제67기(2021년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항
      3. 최대주주등과의 거래내역 보고
      4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고       		가결 정기 6/6
      1회차(2022.01.26) 1. 제67기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건
      4. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
      5. 준법지원활동 결과 보고
      6. 4/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      7. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      2021 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      6회차(2021.10.29) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 준법지원인 선임의 건
      3. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      4. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
      5. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      5회차(2021.07.30) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 건
      2. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      3. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고
      4. 2/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
      5. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      4회차(2021.04.29) 1. 이사회 산하 ESG 경영위원회 설치의 건
      2. ESG 경영위원회 위원회 위원 추가 선임의 건
      3. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      4. 1/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
      5. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 6/6
      3회차(2021.03.20) 1. 이사회 의장 선임의 건
      2. 대표이사 선임의 건
      3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      4. 투명경영위원회 위원 선임의 건
      5. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시 6/8
      2회차(2021.02.26) 1. 제66기(2020년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제66기(2020년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 최대주주들과의 거래내역 보고
      4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고       		가결 임시 7/7
      1회차(2021.01.29) 1. 제66기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 합병정차 종료 보고 및 공고의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인의 건
      5. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
      6. 준법지원활동 결과 보고
      7. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
      8. 4/4분기 경영위원회 의결사항       		가결 정기 6/7
      2020 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      7회차(2020.12.10) 1. 효성트랜스월드(주)와의 합병 승인의 건 가결 임시 7/7
      6회차(2020.10.30) 1. 효성트랜스월드(주)와의 소규모 합병 결의의 건
      2. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      4. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      5. 3/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
      6. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 7/7
      5회차(2020.07.31) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
      4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      4회차(2020.04.27) 1. 1/4분기 주요경영활동 및 재무제표 보고의 건
      2. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      3회차(2020.03.21) 1. 대표이사 선임의 건
      2. 사외이사후보추천회 위원 선임의 건
      3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
      4. 경영위원회 위원 선임의 건
      5. 자기주식 취득의 건       		가결 임시 7/8
      2회차(2020.02.20) 1. 제65기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제65기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고       		가결 임시 6/7
      1회차(2020.01.31) 1. 제65기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 최대주주등과의 거래내역 보고
      4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
      5. 준법지원활동 결과보고
      6. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
      7. 4/4분기 감사위원회 의결사항 보고
      8. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      2019 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      6회차(2019.10.31) 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      2. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
      4. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 7/7
      5회차(2019.07.31) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 6/7
      4회차(2019.04.29) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      2. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 1/4분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
      4. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      3회차(2019.03.16) 1. 대표이사 선임의 건
      2. 이사회의장 선임의 건
      3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      4. 투명경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시 7/7
      2회차(2019.02.19) 1. 제64기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 정관 일부 개정의 건
      3. 제64기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      4. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고       		가결 임시 7/7
      1회차(2019.01.29) 1. 제64기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 규정 개정의 건
      4. 준법지원인 선임의 건
      5. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
      6. 내부회계관리제도 운영실태 보고
      7. 준법지원활동 결과보고
      8. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
      9. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 6/7
      2018 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      10회차(2018.10.26) 1. 현물출자에 따른 공개매수의 건
      2. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 3/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
      4. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      9회차(2018.07.26) 1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고
      3. 2/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
      4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      8회차(2018.06.01) 1. 분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건
      2. 지점 폐지 및 설치의 건
      3. 이사회운영규정 개정의 건
      4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건       		가결 임시 7/7
      7회차(2018.05.23) 1. 분할계획서 별첨 정정 승인의 건 가결 임시 6/7
      6회차(2018.04.25) 1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      2. 1/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
      3. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건       		가결 정기 7/7
      5회차(2018.03.24) 1. 대표이사 선임의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
      4. 경영위원회 위원 선임의 건
      5. 사내규정 제개정의 건       		가결 임시 7/7
      4회차(2018.03.06) 1. 이사회 의장 변경의 건 가결 임시 7/7
      3회차(2018.02.22) 1. 제63기(2017년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제63기(2017년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건       		가결 정기 7/7
      2회차(2018.02.06) 1. 제63기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
      3. 베트남 PP/DH법인 지분투자의 건
      4. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고
      5. 준법지원활동 결과 보고
      6. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
      7. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 7/7
      1회차(2018.01.03) 1. 분할계획서 승인의 건
      2. 임시주주총회 소집 승인의 건
      3. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
      4. 신규 사내규정 승인의 건       		가결 임시 7/7
      2017 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      10회차(2017.11.09) 1. 이사회 운영규정 개정의 건
      2. 내부회계관리규정 개정의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      4. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건       		가결 정기 7/7
      9회차(2017.09.22) 1. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
      2. 투명경영위원회 설치의 건
      3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
      4. 감사위원회 역할 강화 및 사외이사 독립성 강화 방안 보고       		가결 임시 7/7
      8회차(2017.09.01) 1. 임시주주총회 이사 및 감사위원 후보 변경의 건 가결 임시 4/6
      7회차(2017.08.01) 1. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
      2. 이사후보 추천의 건
      3. 제63기(2017년) 임시주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건       		가결 임시 5/6
      6회차(2017.07.20) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 이사회 의장 선임의 건
      3. 대표이사 선임의 건
      4. 2/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기 5/6
      5회차(2017.04.25) 1. 이사회 의장 선임의 건
      2. 대규모 내부거래 승인의 건
      3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      4. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기 6/6
      4회차(2017.04.04) 1. 합병경과 보고 및 공고의 건(두미종합개발㈜)
      2. 합병경과 보고 및 공고의 건(효성엔지니어링㈜)
      3. 대표이사 선임의 건       		가결 임시 5/6
      3회차(2017.03.18) 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      2. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시 6/6
      2회차(2017.02.17) 1. 제 62기(2016년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 소규모 합병 승인의 건 (두미종합개발)
      3. 소규모 합병 승인의 건 (효성엔지니어링)
      4. 대규모 내부거래 승인의 건
      5. 최대주주등과의 거래내역 보고
      6. 감사위원회 감사보고서 보고
      7. 제 62기(2016년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      8. 이사후보 추천의 건
      9. 감사위원회 위원 후보 추천의 건       		가결 정기 4/6
      1회차(2017.02.02) 1. 제62기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 최대주주등과의 거래내역 보고
      3. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
      4. 준법지원활동 보고
      5. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 5/6
      2016 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고 사외이사
      참석현황
      7회차(2016.12.27) 1. 진흥기업(주) 채권단공동관리절차(워크아웃) 연장
      2. 진흥기업(주) 워크아웃 연장에 따른 대규모 내부거래
      3. 소규모 합병의 건 (두미종합개발㈜)
      4. 소규모 합병의 건 (효성엔지니어링㈜)       		가결 임시 6/6
      6회차(2016.10.25) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 대규모 내부거래 및 이사 등과 회사 간의 거래
      3. 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안       		가결 정기 6/6
      5회차(2016.07.26) 1. 대규모 내부거래 및 이사 등과 회사 간의 거래
      2. 이사 등과 회사 간의 거래
      3. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고       		가결 정기 5/6
      4회차(2016.04.26) 1. 대규모 내부거래
      2. 이사 등과 회사 간의 거래
      3. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고       		가결 정기 6/6
      3회차(2016.03.19) 1. 대표이사 선임
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
      3. 경영위원회 위원 선임       		가결 임시 6/6
      2회차(2016.02.29) 1. 제 61기(2015년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 변경 승인
      2. 제 61기(2015년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정
      3. 이사후보 추천
      4. 감사위원회 감사보고서 보고       		가결 정기 5/6
      1회차(2016.02.03) 1. 제61기(2015년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 대규모 내부거래 승인
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
      4. 최대주주등과의 거래내역 보고
      5. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
      6. 준법지원활동 보고
      7. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기 5/6
      2015 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      7회차(2015.10.28) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 3분기 누계 실적 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      6회차(2015.07.27) 1. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건 가결 정기
      5회차(2015.05.22) 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 임시
      4회차(2015.04.28) 1. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건 가결 정기
      3회차(2015.03.22) 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 임시
      2회차(2015.02.25) 1. 제 60기(2014년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 변경 승인의 건
      2. 제 60기(2014년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 감사위원회 감사보고서 보고
      4. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고       		가결 정기
      1회차(2015.02.04) 1. 제60기(2014년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 대규모 내부거래 승인의 건
      4. 최대주주등과의 거래내역 보고
      5. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
      6. 준법지원활동 보고
      7. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 정기
      2014 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      7회차(2014.12.29) 1. 진흥기업(주) 워크아웃 연장의 건
      2. 진흥기업(주) 워크아웃 연장에 따른 대규모 내부거래 승인의 건       		가결 임시
      6회차(2014.10.28) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      3. 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      5회차(2014.07.29) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
      3. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      4회차(2014.05.15) 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 임시
      3회차(2014.04.29) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      2회차(2014.03.21) 1. 대표이사 선임의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      3. 경영위원회 위원 선임의 건
      4. 이사 경업 승인의 건 - 사외이사 이병주, 자동차부품업 동종영업(현대모비스)       		가결 임시
      1회차(2014.02.19) 1. 제59기(2013년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 대규모 내부거래 승인의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      4. 제59기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      5. 이사후보 추천의 건
      6. 최대주주등과의 거래내역 보고
      7. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
      8. 준법지원활동 보고
      9. 4/4분기 경영위원회 결의사항 보고       		가결 정기
      2013 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      6회차(2013.10.30) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      3. 13년 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      5회차(2013.07.25) 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      2. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      4회차(2013.04.30) 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건       		가결 정기
      3회차(2013.03.25) 1. 두미종합개발㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시
      2회차(2013.03.22) 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      2. 경영위원회 위원 호선의 건       		가결 임시
      1회차(2013.02.26) 1. 제58기(2012년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      3. 제58기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      4. 이사후보 추천의 건       		가결 정기
      2012 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      11회차(2012.12.28) 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 임시
      10회차(2012.11.05) 1. ㈜효성은 Pakistan Gujrat S/S Construction PJT 수행을 위하여 파키스탄에 신규 branch Office를 설립한다.
      2. 대한민국 국민인 김광재 부장을 Branch Office의 General Manager/Project Manager로 임명하고, 김광재 부장에게 아래의 권한을 위임한다.(은행, 계약, 고용, 법적, 문서, 보험 관련)       		가결 임시
      9회차(2012.10.25) 1. 2012년 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
      2. 대규모 내부거래 승인의 건
      3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
      4. 준법통제기준 제정 승인의 건       		가결 정기
      8회차(2012.07.24) 1. 2012년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
      2. 대규모 내부거래 승인의 건
      3. 준법지원 조직 신설 및 운영방안 승인의 건       		가결 정기
      7회차(2012.04.27) 1. 12년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
      2. 갤럭시아포토닉스㈜ 유상증자 참여       		가결 정기
      6회차(2012.03.21) 1. 진흥기업(주) 주식 담보제공의 건 가결 임시
      5회차(2012.03.19) 1. 진흥기업(주) 출자전환의 건 가결 임시
      4회차(2012.03.16) 1. 대표이사 호선의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      3. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시
      3회차(2012.03.13) 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
      2회차(2012.02.17) 1. 제57기(2011년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 제57기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건       		가결 정기
      1회차(2012.01.30) 1. 2011년 4분기 계열사의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
      2011 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      18회차(2011.12.29) 1. 2012년 계열사와의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
      17회차(2011.12.26) 1. 필리핀 신규 계좌 개설
      2. 필리핀 지점대표 변경 및 권한 위임의 건       		가결 임시
      16회차(2011.12.21) 1. 방글라데시 Local 우리은행 신규 계좌 개설
      2. 방글라데시 Local 우리은행 신규 계좌 개설 대리인 임명 및 권한 위임의 건       		가결 임시
      15회차(2011.10.27) 1. 2011년 3분기 및 4분기 계열사의 대규모 내부거래 가결 임시
      14회차(2011.10.17) 1. 2011년 3분기 누계경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      13회차(2011.07.28) 1. 2011년 2분기 계열사의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
      12회차(2011.07.26) 1. 2011년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      11회차(2011.06.02) 1. ㈜플로섬의 유상증자 참여 및 담보제공의 건 가결 임시
      10회차(2011.05.24) 1. 진흥기업(주) 신규 자금대여 및 조건변경의 건 가결 임시
      9회차(2011.05.19) 1. 진흥기업(주) 경영정상화계획 이행을 위한 약정 체결의 건
      2. 진흥기업(주)와의 금전대여계약 승인의 건       		가결 임시
      8회차(2011.05.18) 1. 갤럭시아포토닉스(주) 유상증자 참여의 건 가결 임시
      7회차(2011.05.02) 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
      6회차(2011.04.29) 1. 11년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      5회차(2011.03.31) 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
      4회차(2011.03.18) 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      2. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 임시
      3회차(2011.03.02) 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
      2회차(2011.02.21) 1. 제56기(2010년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 제56기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건       		가결 임시
      1회차(2011.01.07) 1. 필리핀 지점대표 및 권한 위임의 건 가결 임시
      2010 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      11회차(2010.12.28) 1. 2011년 계열회사와의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
      10회차(2010.12.14) 1. 필리핀 지점 설립의 건 가결 임시
      9회차(2010.11.30) 1. 원주시 행구동 효성아파트 P/F(프로젝트 파이낸싱)에 따른 대출금채무인수, 상환의 건
      2. 효성건설㈜ 채무면제 승인의 건       		가결 임시
      8회차(2010.10.23) 1. '10년 1~9월 경영실적 및 주요 경영현안' 보고
      2. 명륜동 기념관 매입 의결(조석래 이사와의 거래)       		가결 정기
      7회차(2010.10.12) 1. 10년 3분기 및 4분기 효성에바라와의 대규모 내부거래' 의결 가결 임시
      6회차(2010.09.20) 1. 갤럭시아포토닉스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시
      5회차(2010.07.30) 1. Ebara社의 HEC 보유지분 인수의 건 가결 임시
      4회차(2010.07.23) 1. '10년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고
      2. '10년 3분기 및 4분기 대규모 내부거래 의결       		가결 정기
      3회차(2010.04.23) 1. '10년 1/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
      2회차(2010.03.19) 1. 대표이사 호선의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      3. 경영위원회 위원 호선의 건       		가결 임시
      1회차(2010.02.11) 1. 제55기(2009년도) 재무제표 및 영업보고 승인
      2. 제55기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건
      4. 구미4공장 매각의 건       		가결 정기
      2009 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      6회차(2009.10.28) 1. '09년 3분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      5회차(2009.07.24) 1. '09년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      4회차(2009.04.27) 1. '09년 1분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      3회차(2009.04.14) 1. 진흥기업(주) 일반공모 유상증자 참여의 건 가결 임시
      2회차(2009.03.23) 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      2. 경영위원회 위원 호선의 건       		가결 임시
      1회차(2009.02.18) 1. 제54기(2008년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
      2. 제54기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건       		가결 정기
      2008 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      5회차(2008.10.20) 1. '08년 3/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
      4회차(2008.07.15) 1. '08년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
      3회차(2008.05.01) 1. '08년 1/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
      2회차(2008.03.14) 1. 대표이사 호선의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      3. 경영위원회 위원 호선의 건       		가결 임시
      1회차(2008.02.20) 1. 제53기(2007년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
      2. 제53기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건       		가결 정기
      2007 이사회 활동 현황 테이블
      회차 · 일자 의안내용 가결
      여부      		 비고
      7회차(2007.10.24) 1. '07년 3/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      6회차(2007.07.19) 1. '07년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
      5회차(2007.06.01) 1. 합병보고 총회의 신문공고 갈음의 건 가결 임시
      4회차(2007.04.28) 1. 07년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
      2. 소규모 합병 승인       		가결 정기
      3회차(2007.03.23) 1. 합병계약체결 승인의 건 가결 임시
      2회차(2007.03.16) 1. 사외이사 호선의 건
      2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
      3. 경영위원회 위원 호선의 건       		가결 임시
      1회차(2007.02.14) 1. 제52기(2006년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
      2. 제52기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
      3. 이사후보 추천의 건 가결 정기       		가결 정기

      이사회 내 위원회 설치 현황

      이사회 내 위원회 설치 현황 테이블
      위원회 명칭 구성 주요기능
      사내이사 사외이사
      ESG 경영위원회 황윤언 정동채(대표위원), 성윤모,
      김소영      		 1. 그룹사 ESG 관련 정책ㆍ목표 수립과 리스크 관리 전략 수집 및 심의
      2. 환경ㆍ안전ㆍ기후변화 대응에 관한 투자 및 활동계획 심의
      3. 주주권익보호 관련 분할ㆍ합병ㆍ영업양수도 등 주요 경영사항 심의
      4. 배당ㆍ자사주매입 등 주주환원정책 심의
      5. 기타 ESG관련 주요사항 심의
      경영위원회 황윤언(대표위원), 김광오 - 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항
      2. 신규사업 및 1,000억 미만 투자, 사채의 발행 등에 관한 사항
      3. 중요한 재산의 취득ㆍ처분 및 중요한 회사규정의 제정ㆍ개정ㆍ 폐기에 관한 사항
      4. 기타 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회에 부의할 사항과 다른 위원회에 위임된 사항을 제외한 일체의 사항
      사외이사후보
      추천위원회      		 조현준 유일호(대표위원), 성윤모,
      김소영      		 1. 사외이사 선임원칙 수립ㆍ점검ㆍ보완
      2. 주주총회가 선임할 사외이사 후보의 추천
      3. 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증
      감사위원회 - 김기웅(대표위원), 유일호,
      조병헌      		 1. 이사 및 경영진의 업무 감독
      2. 외부감사인의 선임
      3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항
      보상위원회 김광오 정동채(대표위원), 김기웅 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도
      2. 등기이사에 대한 보상체계에 관하여 필요한 사항

      이사회 운영규정

      • 항목 첨부파일
      • 이사회 운영규정
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      • 감사위원회 직무규정
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      • 이사와 이사회
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      • 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
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      지배구조 모범규준 및 차이

      • 항목 첨부파일
      • 지배구조 모범규준
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      • 지배구조 모범규준과의 차이
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