Contenido del grupo de contenidos

Contenido de contenido

Gobierno Corporativo

Area de espacio fijo de DepsMenu
Antecedentes del botón

Director Permanente

Cho Hyun-jun
Cho Hyun-jun Presidente
perfil de director a tiempo completo
Recomendante Junta Directiva
Duración 1998.3.17~2024.3.22
Cobertura de responsabilidad civil Cubierto
Kim Gyu-hyeong Director Representante y Vicepresidente
Kim Gyu-hyeong Director Representante y
Vicepresidente
perfil de director a tiempo completo
Recomendante Junta Directiva
Duración 2017.3.17 ~ 2025.3.16
Cobertura de responsabilidad civil Cubierto
  • La duración del mandato de los directores según los Estatutos es "hasta la finalización de la Asamblea General Ordinaria del último Ejercicio económico dentro de los dos años siguientes a su Nombramiento", por lo que la fecha de expiración del mandato puede diferir de la anterior.

Consejero independiente

Jeong Dong-chae
Actividades en el conjunto
de la gestión de toda la Empresa (Actual) Consejero del Partido Democrático
de Corea (Ex) Miembro de 15°~17° Congreso de la
Nación, Ministro de Cultura y Turismo
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2019.3.15 ~ 2023.3.18
Cobertura de
responsabilidad civil		 Cubierto
Kim Ki-yong
Actividades en el conjunto de la gestión de toda la Empresa (Actual) Consejero de Hankoo Gyeongjae Shinmun,
The Korea Economic Daily (Ex) Presidente del Comité Coreano de Ética
Periodística
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2019.3.15 ~ 2023.3.18
Liability
coverage		 Cubierto
Cho Byeong-hyeon
Actividades en el conjunto de la gestión
de toda la Empresa (Actual) Abogado Titular del bufete Pyeongan (Ex) Presidente de la Corte Suprema de Seúl
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2023.03.17 ~ 2025.03.17
Liability
coverage		 Cubierto
Yoo Il-ho
Actividades en el conjunto de la gestión de
toda la Empresa (Actual) Consejero del Estudio Jurídico Class (Ex) Viceprimer Ministro de Economía y
Ministro de Planificación y Finanzas
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2023.03.17 ~ 2025.03.17
Liability
coverage		 Cubierto
Seong Yoon-mo
Actividades en el conjunto de la gestión de
toda la Empresa (Actual) Profesor Catedrático de la
Universidad Jungang (Ex) Ministro de Industria, Comercio y
Recursos, Jefe de la Secretaría de
Coordinación Económica y de la Secretaría de
Coordinación de Gobierno
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2023.03.17 ~ 2025.03.17
Liability
coverage		 Cubierto
Seong Yoon-mo
Actividades en el conjunto de la gestión de toda la Empresa (Actual) Abogado del bufete Kim & Chang (Ex) Presidente del Tribunal Supremo
Plantilla:Ficha de director externo
Recomendante Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
Duración 2023.03.17 ~ 2025.03.17
Liability
coverage		 Cubierto
  • La duración del mandato de los directores según los Estatutos es "hasta la finalización de la Asamblea General Ordinaria del último Ejercicio económico dentro de los dos años siguientes a su Nombramiento", por lo que la fecha de expiración del mandato puede diferir de la anterior.
Reglamento
de Gestión de la Junta Directiva Directores y Junta Directiva
Contenidos acerca de los órganos de la Empresa y
de las empresas filiales, como la Junta Directiva
Selección del año

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2022

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2022un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
6° reunión 2022.10.27
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero del 3° trimestre
  3. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión de ESG del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
5° reunión 2022.07.29
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero del 2° trimestre
  3. Informe del estado y evaluación de operación de la contabilidad interna del 1° semestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
4° reunión 2022.04.29
  1. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
  2. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
3° reunión 2022.03.19
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión de ESG
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  4. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Ordinario 9/9
2° reunión 2022.02.25
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 67° Ejercicio económico(año 2021)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 67° Asamblea General Ordinaria de Accionistas(2021)
  3. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  4. Informe de evaluación de la gestión del sistema de control de la contabilidad interna
 Aprobado Ordinario 9/9
1° reunión 2022.01.26
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 67° Ejercicio económico(2021)
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Aprobación del plan de seguridad y salud del año 2022
  4. Informe del estado de gestión del sistema de control de la contabilidad interna
  5. Informe de resultados de actividades de asistencia de cumplimiento
  6. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión de ESG del 4° trimestre
  7. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2021

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2021un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
6° reunión 2021.10.29
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Nombramiento del Responsable de Cumplimiento
  3. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión de ESG del 3° trimestre
  5. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
5° reunión 2021.07.30
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
  3. Informe del estado y evaluación de operación de la contabilidad interna del 1° semestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 2° trimestre
  5. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
4° reunión 2021.04.29
  1. Instalación de la Comisión de Gestión de ESG subordinada a la Junta Directiva
  2. Nombramiento de miembros adicionales de la Comisión de Gestión de ESG
  3. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 1° trimestre
  5. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9
3° reunión 2021.03.20
  1. Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva
  2. Nombramiento del Director Representante
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  4. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión Transparente
  5. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Ordinario 9/9
2° reunión 2021.02.26
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 66° Ejercicio económico(año 2020)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 66° Asamblea General Ordinaria de Accionistas(2020)
  3. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  4. Informe del estado de gestión del sistema de control de la contabilidad interna
 Aprobado Ordinario 9/9
1° reunión 2021.01.29
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 66° Ejercicio económico(2020)
  2. Informe y publicación de la finalización del procedimiento de fusión
  3. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Aprobación del plan de seguridad y salud del año 2021
  5. Informe del estado de operación del sistema de control de contabilidad interna
  6. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  7. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 4° trimestre
  8. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 9/9

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2020

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2020un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
7° reunión 2020.12.10
  1. Aprobación de la fusión con Hyosung Transworld
 Aprobado Observaciones 7/7
6° reunión 2020.10.30
  1. Resolución de la fusión de menor tamaño con Hyosung Transworld
  2. Establecimiento de la fecha de referencia y período de cierre del registro de accionistas
  3. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
  5. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 3° trimestre
  6. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
5° reunión 2020.07.31
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 2° trimestre
  3. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
4° reunión 2020.04.27
  1. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
  2. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
3° reunión 2020.03.21
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión Transparente
  4. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
  5. Adquisición de acciones propias
 Aprobado Ordinario 7/8
2° reunión 2020.02.20
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 65° Ejercicio económico (año 2019)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 65° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2019)
  3. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Informe del estado de gestión del sistema de control de la contabilidad interna
 Aprobado Extraordinario 6/7
1° reunión 2020.01.31
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 65° Ejercicio económico (2019)
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  4. Informe del estado de operación del sistema de control de contabilidad interna
  5. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  6. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 4° trimestre
  7. Informe de contenidos de resolución de la Comisión de Auditoría del 4° trimestre
  8. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2019

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2019un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
6° reunión 2019.10.31
  1. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
  3. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
5° reunión 2019.07.31
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 2° trimestre
  3. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 6/7
4° reunión 2019.04.29
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
  3. Informe de contenidos de resolución de la Comisión de Auditoría del ° trimestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
3° reunión 2019.03.16
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  4. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión Transparente
  5. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario 7/7
2° reunión 2019.02.19
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 64° Ejercicio económico (año 2018)
  2. Reforma parcial de los Estatutos
  3. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 64° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2018)
  4. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
 Aprobado Extraordinario 7/7
1° reunión 2019.01.29
  1. Informe del balance general y del informe comercial del 64° Ejercicio económico(2018)
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Reforma del reglamento
  4. Nombramiento del Responsable de Cumplimiento
  5. Aprobación de las transacciones con los accionistas mayoritarios
  6. Informe del estado de operación del sistema de control de contabilidad interna
  7. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  8. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 4° trimestre
  9. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 6/7

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2018

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2018un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
10° reunión 2018.10.26
  1. Oferta pública por aporte en especie
  2. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
  3. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 3° trimestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
9° reunión 2018.07.26
  1. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 2° trimestre
  2. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  3. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 2° trimestre
  4. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
8° reunión 2018.06.01
  1. Aprobación del informe del proceso de división y anuncio público reemplazando la asamblea general de informe de división
  2. Cierre y establecimiento de sucursales
  3. Reforma del reglamento de operación de la Junta Directiva
  4. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
 Aprobado Extraordinario 7/7
7° reunión 2018.05.23
  1. Aprobación de la corrección del anexo del plan de división
 Aprobado Extraordinario 7/7
6° reunión 2018.04.25
  1. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
  2. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 1° trimestre
  3. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
5° reunión 2018.03.24
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión Transparente
  4. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
  5. Establecimiento y reforma del reglamento interno
 Aprobado Extraordinario 7/7
4° reunión 2018.03.06
  1. Reemplazo del Presidente de la Junta Directiva
 Aprobado Extraordinario 7/7
3° reunión 2018.02.22
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 63° Ejercicio económico(año 2017)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 63° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2017)
 Aprobado Ordinario 7/7
2° reunión 2018.02.06
  1. Informe del balance general y del informe comercial del 63° Ejercicio económico (2017)
  2. Aprobación de las transacciones con los accionistas mayoritarios
  3. Inversión de parte accionaria en la Empresa PP/DH de Vietnam
  4. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  5. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  6. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
  7. Informe del contenido de resolución de la Comisión de Gestión Transparente del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
1° reunión 2018.01.03
  1. Aprobación del plan de división
  2. Aprobación de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
  3. Establecimiento de la fecha de referencia y del período de cierre del registro de accionistas
  4. Aprobación del nuevo reglamento interno
 Aprobado Extraordinario 7/7

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2017

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2017un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
10° reunión 2017.11.09
  1. Reforma del reglamento de operación de la Junta Directiva
  2. Reforma del reglamento de control de la contabilidad interna
  3. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 7/7
9° reunión 2017.09.22
  1. CNombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  2. Instalación de la Comisión de Gestión Transparente
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión Transparente
  4. Informe de medidas de reforzamiento de las funciones de la Comisión de Auditoría y de la independencia de los consejeros independientes
 Aprobado Extraordinario 7/7
8° reunión 2017.09.01
  1. Reemplazo de los candidatos a directores y de los miembros de la Comisión de Auditoría en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
 Aprobado Extraordinario 4/6
7° reunión 2017.08.01
  1. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  2. Recomendación de candidatos a directores
  3. Decisión de los contenidos sobre la fecha, el lugar y el objeto de la convocatoria de la 63° Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (2017)
 Aprobado Extraordinario 5/6
6° reunión 2017.07.20
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva
  3. Nombramiento del Director Representante
  4. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 2° trimestre
 Aprobado Ordinario 5/6
5° reunión 2017.04.25
  1. Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  3. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 6/6
4° reunión 2017.04.04
  1. Informe y publicación del proceso de fusión (Doomi Development Co., Ltd.)
  2. Informe y publicación del proceso de fusión (Hyosung Engineering Co., Ltd.)
  3. Nombramiento del Director Representante
 Aprobado Extraordinario 5/6
3° reunión 2017.03.18
  1. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario 6/6
2° reunión 2017.02.17
  1. Aprobación de la modificación del balance general del 62° Ejercicio económico (año 2016)
  2. Aprobación de la fusión de tamaño pequeño (Doomi Development)
  3. Aprobación de la fusión de tamaño pequeño (Hyosung Engineering)
  4. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  5. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  6. Informe de informe de auditoría de la Comisión de Auditoría
  7. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 62° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2016)
  8. Recomendación de los candidatos a directores
  9. Recomendación de candidatos a miembros de la Comisión de Auditoría
 Aprobado Ordinario 4/6
1° reunión 2017.02.02
  1. Informe del balance general y del informe comercial del 62° Ejercicio económico (2016)
  2. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  3. Informe del estado de operación y del resultado de evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  4. Informe de actividades de apoyo de cumplimiento legal
  5. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 5/6

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2016

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2016un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones Asistencia de
consejeros
independientes
7° reunión 2016.12.27
  1. Prolongación del proceso de administración conjunta de acreedores (Work Out) de Chinhung International
  2. Transacción interna de gran tamaño por la prolongación del Work Out de Chinhung International
  3. Fusión de tamaño pequeño (Doomi Development)
  4. Fusión de tamaño pequeño (Hyosung Engineering)
 Aprobado Extraordinario 6/6
6° reunión 2016.10.25
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Transacción interna de tamaño grande y entre los directores y la Empresa
  3. Resultados de gestión acumulada y principales temas de gestión del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario 6/6
5° reunión 2016.07.26
  1. Transacción interna de tamaño grande entre los directores y la Empresa
  2. Transacción entre los directores y la Empresa
  3. Informe de los resultados y principales temas de administración del 1° semestre
 Aprobado Ordinario 5/6
4° reunión 2016.04.26
  1. Transacción interna de tamaño grande
  2. Transacción entre los directores y la Empresa
  3. Informe de las principales actividades de administración y del estado financiero de 1° trimestre
 Aprobado Ordinario 6/6
3° reunión 2016.03.19
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario 6/6
2° reunión 2016.02.29
  1. Aprobación de la modificación del balance general(Estado de liquidación de excedentes de ganancia) del 61° Ejercicio económico (2015)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 61° Asamblea General Ordinaria de Accionistas(2015)
  3. Recomendación de los candidatos a directores
  4. Informe de informe de auditoría de la Comisión de Auditoría
 Aprobado Ordinario 5/6
1° reunión 2016.02.03
  1. Informe del balance general y del informe comercial del 61° Ejercicio económico(2015)
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  3. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  5. Informe del estado de operación y del resultado de evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  6. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  7. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario 5/6

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2015

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2015un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
7° reunión 2015.10.28
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Informe del resultados acumulados y principales asuntos de administración del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario
6° reunión 2015.07.27
  1. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° semestre
 Aprobado Ordinario
5° reunión 2015.05.22
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
 Aprobado Extraordinario
4° reunión 2015.04.28
  1. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2015.03.22
  1. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Recomendación de Candidatos a Directores Externos
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2015.02.25
  1. Aprobación de la modificación del balance general(Estado de liquidación de excedentes de ganancia) del 60° Ejercicio económico(2014)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 60° Asamblea General Ordinaria de Accionistas(2014)
  3. Informe de informe de auditoría de la Comisión de Auditoría
  4. Informe del estado de operación y evaluación del sistema de control de contabilidad interna
 Aprobado Ordinario
1° reunión 2015.02.04
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 60° Ejercicio económico (2014)
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  4. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  5. Informe del estado de operación y del resultado de evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  6. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  7. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2014

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2014un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
7° reunión 2014.12.29
  1. Prolongación del Work Out de Chinhung International
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño por la prolongación del Work Out de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
6° reunión 2014.10.28
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Informe del resultados acumulados y principales asuntos de administración del 3° trimestre
 Aprobado Ordinario
5° reunión 2014.07.29
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Aprobación de la reforma del reglamento de control de la contabilidad interna
  3. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° semestre
 Aprobado Ordinario
4° reunión 2014.05.15
  1. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
 Aprobado Extraordinario
3° reunión 2014.04.29
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario
2° reunión 2014.03.21
  1. Nombramiento del Director Representante
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
  4. Aprobación del trabajo paralelo de los directores - Consejero independiente Lee Byeong-joo, trabajo en el mismo sector de piezas automovilísticas (Hyunai Mobis)
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2014.02.19
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 59° Ejercicio económico (2013)
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  3. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Ejercicio económico 59° Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la ° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2021)
  5. Recomendación de los candidatos a directores
  6. Informe de transacciones con los accionistas mayoritarios
  7. Informe del estado de operación y del resultado de evaluación del sistema de control de contabilidad interna
  8. Informe de resultados de actividades de cumplimiento legal
  9. Informe de los contenidos de resolución de la Comisión de Gestión del 4° trimestre
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2013

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2013un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
6° reunión 2013.10.30
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Informe del resultados acumulados y principales asuntos de administración del 3° trimestre del 2013
  • Aprobado
  • Aprobado
  • -
 Ordinario
5° reunión 2013.07.25
  1. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  2. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° semestre
  • Aprobado
  • -
 Ordinario
4° reunión 2013.04.30
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° trimestre
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2013.03.25
  1. Participación en el aumento de capital con emisión de acciones de Doomi Developement
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2013.03.22
  1. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2013.02.26
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 58° Ejercicio económico (2012)
  2. Aprobación de transacciones entre los directores y la Empresa
  3. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 58° Asamblea General Ordinaria de Accionistas
  4. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2012

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2012un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
11° reunión 2012.12.28
  1. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
 Aprobado Extraordinario
10° reunión 2012.11.05
  1. Hyosung funda la nueva oficina sucursal en Pakistán para la ejecución del Pakistan Gujrat S/S Construction PJT.
  2. Se nombra al ciudadano coreano Kim Gwang-jae como Director General/Director del Proyecto otorgándole los siguientes derechos (bancario, contractuales, laborales, legales, documentales, de seguros).
 Aprobado Extraordinario
9° reunión 2012.10.25
  1. Informe de resultados acumulados y principales temas de administración del 3° trimestre del 2012
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  3. Aprobación de las transacciones entre los directores y la Empresa
  4. Aprobación del establecimiento de los criterios de control del cumplimiento legal
 Aprobado Ordinario
8° reunión 2012.07.24
  1. Informe del resultados y principales asuntos de administración del 1° semestre del 2012
  2. Aprobación de transacciones internas de gran tamaño
  3. Aprobación de las medidas de creación y de operación de la organización de asistencia de cu mplimiento legal
 Aprobado Ordinario
7° reunión 2012.04.27
  1. Informe de los resultados y principales asuntos de administración del 1° trimestre del 2012
  2. Participación en el aumento del capital con emisión de acciones de Galaxia Photonix
 Aprobado Ordinario
6° reunión 2012.03.21
  1. Ofrecimiento de la prenda en acciones de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
5° reunión 2012.03.19
  1. Conversión de la aportación de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
4° reunión 2012.03.16
  1. Nombramiento interno del Director Representante
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
3° reunión 2012.03.13
  1. Préstamo de fondo de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2012.02.17
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 57° Ejercicio económico (2011)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 57° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2021)
  3. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Ordinario
1° reunión 2012.01.30
  1. Resolución de las transacciones internas de tamaño grande de las empresas filiales del 4° trimestre de 2011
 Aprobado Extraordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2011

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2011un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
18° reunión 2011.12.29
  1. Resolución de transacción interna de gran tamaño con las filiales del año 2012
 Aprobado Extraordinario
17° reunión 2011.12.26
  1. Apertura de nueva cuenta corriente en Filipinas
  2. Cambio del representante y apoderamiento de la sucursal en Filipinas
 Aprobado Extraordinario
16° reunión 2011.12.21
  1. Apertura de la nueva cuenta corriente de Woori Bank local en Bangladesh
  2. Nombramiento de apoderado y otorgamiento del poder para la apertura de la nueva cuenta corriente de Woori Bank local en Bangladesh
 Aprobado Extraordinario
15° reunión 2011.10.27
  1. Resolución de transacción interna de gran tamaño con las filiales del 3° y 4° trimestre de 2011
 Aprobado Extraordinario
14° reunión 2011.10.17
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 3° trimestre del año 2011
 Aprobado Ordinario
13° reunión 2011.07.28
  1. Resolución de transacción interna de gran tamaño con las filiales del 2° trimestre del 2011
 Aprobado Extraordinario
12° reunión 2011.07.26
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° semestre del 2011
 Aprobado Ordinario
11° reunión 2011.06.02
  1. Participación en el aumento del capital con emisión de acciones y provisión de prenda en Flowsome Co., Ltd.
 Aprobado Extraordinario
10° reunión 2011.05.24
  1. Nuevo préstamos de fondo y cambio de condiciones de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
9° reunión 2011.05.19
  1. Firma del acuerdo para la ejecución del plan de normalización de la gestión de Chingung International
  2. Aprobación del contrato de préstamo monetario con Chingung International
 Aprobado Extraordinario
8° reunión 2011.05.18
  1. Participación en el aumento del capital de Galaxia Photonix Co., Ltd.
 Aprobado Extraordinario
7° reunión 2011.05.02
  1. Préstamo de fondo de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
6° reunión 2011.04.29
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° trimestre de 2011
 Aprobado Ordinario
5° reunión 2011.03.31
  1. Préstamo de fondo de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
4° reunión 2010.03.18
  1. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
3° reunión 2010.03.02
  1. Préstamo de fondo de Chinhung International
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2010.02.21
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 56° Ejercicio económico (2010)
  2. Fecha, lugar y objeto de la convocatoria de la 56° Asamblea General Ordinaria de Accionistas (2021)
  3. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2010.01.07
  1. Nombramiento del representante y otorgamiento del poder en sucursal de Filipinas
 Aprobado Extraordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2010

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2010un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
11° reunión 2010.12.28
  1. Resolución de transacción interna de gran tamaño con las empresas filiales del 2011
 Aprobado Extraordinario
10° reunión 2010.12.14
  1. Fundación de la sucursal en Filipinas
 Aprobado Extraordinario
9° reunión 2010.11.30
  1. Adquisición y pago de deudas de préstamos según P/F (financiación de proyectos) del Apartamento Hyosung en Haenggu-dong, Wonju-si
  2. Aprobación de exención de deuda de Hyosung Construction Co., Ltd.
 Aprobado Extraordinario
8° reunión 2010.10.23
  1. Informe de "Resultados y principales asuntos de gestión de enero a setiembre del 2010"
  2. Resolución de la adquisición del Salón Conmemorativo de Myeongryun-dong (transacción con el Director Cho Seok-rae)
 Aprobado Ordinario
7° reunión 2010.10.12
  1. Resolución de "Transacción de gran tamaño con Hyosung Ebara del 3° y 4° trimestre del 2010
 Aprobado Extraordinario
6° reunión 2010.09.20
  1. Participación en el aumento del capital de Galaxia Photonix Co., Ltd.
 Aprobado Extraordinario
5° reunión 2010.07.30
  1. Adquisición de la parte accionaria de Ebara en posesión de HEC
 Aprobado Extraordinario
4° reunión 2010.07.23
  1. 'Informe de resultados de gestión y principales asuntos del 1° semestre del 2010
  2. Resolución de transacción interna de gran tamaño del 3° y 4° trimestre del 2010
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2010.04.23
  1. Informe de resultados de gestión y principales asuntos del 1° trimestre del 2010
 Aprobado Ordinario
2° reunión 2010.03.19
  1. Elección interna del director Representante
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  3. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2010.02.11
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 55° Ejercicio económico (2009)
  2. Resolución de la fecha, el lugar y los objetos de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 55° Ejercicio económico
  3. Recomendación de los candidatos a directores
  4. Venta de la planta 4 de Gumi
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2009

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2009un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
6° reunión 2009.10.28
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 3° trimestre del 2009
 Aprobado Ordinario
5° reunión 2009.07.24
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° semestre del 2009
 Aprobado Ordinario
4° reunión 2009.04.27
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° trimestre del 2009
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2009.04.14
  1. Participación en el aumento de capital por convocatoria común de Chinheung International
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2009.03.23
  1. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2009.02.18
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 54° Ejercicio económico (2008)
  2. Resolución de la fecha, el lugar y los objetos de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 54° Ejercicio económico
  3. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2008

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2008un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
5° reunión 2008.10.20
  1. 'Informe de resultados de gestión y principales asuntos del 3° trimestre del 2008
 Aprobado Ordinario
4° reunión 2008.07.15
  1. Informe de resultados de gestión y principales asuntos del 1° semestre del 2008
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2008.05.01
  1. Informe de resultados de gestión y principales asuntos del 1° trimestre del 2008
 Aprobado Ordinario
2° reunión 2008.03.14
  1. Elección interna del director representante
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  3. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2008.02.20
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 53° Ejercicio económico(2007)
  2. Resolución de la fecha, el lugar y los objetos de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 53° Ejercicio económico
  3. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Ordinario

Estado actual de las actividades
de la Junta Directiva del 2007

Muévete a la izquierda. Transporte por controlando Muévete a la derecha.
2007un cuadro que resume la situación de las actividades de la junta directiva anual
Orden Fecha
de reunión		 Contenido del ° reunión del día Aprobación
o no		 Observaciones
7° reunión 2007.10.24
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 3° trimestre del 2007
 Aprobado Ordinario
6° reunión 2007.07.19
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° semestre del 2007
 Aprobado Extraordinario
5° reunión 2007.06.01
  1. Sustitución del anuncio del informe de fusión de la junta general en el periódico
 Aprobado Extraordinario
4° reunión 2007.04.28
  1. Informe de los resultados acumulados y estado actual de la gestión del 1° trimestre del 2007
  2. Aprobación de la fusión de menor tamaño
 Aprobado Ordinario
3° reunión 2007.03.23
  1. Aprobación de la firma del contrato de fusión
 Aprobado Extraordinario
2° reunión 2007.03.16
  1. Elección interna de los consejeros independientes
  2. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Recomendación de los candidatos a consejeros independientes
  3. Nombramiento interno de los miembros de la Comisión de Gestión
 Aprobado Extraordinario
1° reunión 2007.02.14
  1. Aprobación del balance general y del informe comercial del 52° Ejercicio económico (2006)
  2. Resolución de la fecha, el lugar y los objetos de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 52° Ejercicio económico
  3. Recomendación de los candidatos a directores
 Aprobado Ordinario