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常勤董事

赵显俊 会长
赵显俊 会长
常勤董事 简介
推荐人 董事会
任期 1998.3.17~2024.3.22
是否购买责任保险 购买
金奎荣 CEO、副会长
金奎荣 CEO、副会长
常勤董事 简介
推荐人 董事会
任期 2017.3.17 ~ 2025.3.16
是否购买责任保险 购买
赵显相 副会长
赵显相 副会长
常勤董事 简介
推荐人 董事会
任期 2014.3.21 ~ 2024.3.22
是否购买责任保险 购买
  • 章程规定，董事的任期是“截至关于就任后2年内最终结算期的定期股东大会结束”，因此与上述任期届满日期可能有所差异。

外部董事

郑东采
全公司整体经营业务 (現) 共同民主党顾问 (現) 第15-17届国会议员、文化观光部长官
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2020.03.20~2024.03.19
是否购买责任保险 购买
金基雄
全公司整体经营业务 (現)共同民主党顾问 (現)대검찰청 검찰총장
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2019.3.15 ~ 2023.3.18
是否购买责任保险 购买
赵炳显
全公司整体经营业务 (現) 法务法人平安代表律师 (前) 首尔高等法院院长
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2023.03.17 ~ 2025.03.17
是否购买责任保险 购买
柳一镐
全公司整体经营业务 (現) 法务法人CLASS顾问 (前) 副总理（主管经济）兼企划财政部长官
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2023.03.17 ~ 2025.03.17
是否购买责任保险 购买
成允模
全公司整体经营业务 (現) 中央大学客座教授 (前) 产业通商资源部长官, 国务调整室经济调整 室室长
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2023.03.17 ~ 2025.03.17
是否购买责任保险 购买
金昭英
全公司整体经营业务 (現) Kim & Chang法律事务所律师 (前) 大法院大法官
外部董事信息
推荐人 外部董事候选人推荐委员会
任期 2023.03.17 ~ 2025.03.17
是否购买责任保险 购买
  • 章程规定，董事的任期是“截至关于就任后2年内最终结算期的定期股东大会结束”，因此与上述任期届满日期可能有所差异。
董事会运营规定 董事和董事会
董事会等公司机构及分公司相关事项
年度选择

2022年董事会活动情况

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2022年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第6次 2022.10.27
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 第季度ESG经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第5次 2022.07.29
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 上半年内部会计运作状态及评估报告
  4. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第4次 2022.04.29
  1. 第1季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 第1季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第3次 2022.03.19
  1. 选任CEO
  2. 选任ESG经营委员会委员
  3. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  4. 选任经营委员会委员
 是否 定期 9/9
第2次 2022.02.25
  1. 批准第67期（2021年）财务报表变更
  2. 第67期（2021年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项
  3. 与最大股东等间的交易明细报告
  4. 内部会计管理制度运作状态评估报告
 是否 定期 9/9
第1次 2022.01.26
  1. 批准第67期（2021年）财务报表及营业报告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 批准2022年安全及保健计划
  4. 内部会计管理制度运作状态报告
  5. 守法支援活动结果报告
  6. 第4季度ESG经营委员会表决事项报告
  7. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9

2021年董事会活动情况

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2021年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第6次 2021.10.29
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 选任守法支援人
  3. 第3季度主要经营活动及财务报表报告
  4. 第3季度ESG经营委员会表决事项报告
  5. 第3季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第5次 2021.07.30
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 上半年内部会计运作状态及评估报告
  4. 第2季度透明经营委员会表决事项报告
  5. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第4次 2021.04.29
  1. 设置董事会旗下ESG经营委员会
  2. 追加委任ESG经营委员会委员
  3. 第1季度主要经营活动及财务报表报告
  4. 第1季度透明经营委员会表决事项报告
  5. 第1季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9
第3次 2021.03.20
  1. 选任董事会主席
  2. 选任CEO
  3. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  4. 选任透明经营委员会委员
  5. 选任经营委员会委员
 是否 定期 9/9
第2次 2021.02.26
  1. 批准第66期（2020年）财务报表变更
  2. 第66期（2020年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 与最大股东等间的交易明细报告
  4. 内部会计管理制度运作状态评估报告
 是否 定期 9/9
第1次 2021.01.29
  1. 批准第66期（2020年）财务报表及营业报告 2.合并程序终止报告及公告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 批准2021年安全及保健计划
  4. 内部会计管理制度运作状态报告
  5. 守法支援活动结果报告
  6. 第4季度透明经营委员会表决事项报告
  7. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 9/9

2020年董事会活动情况

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2020年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第7次 2020.12.10
  1. 1.批准与晓星Trans-World（株）的合并
 是否 备注 7/7
第6次 2020.10.30
  1. 与晓星Trans-World(株) 的小规模合并表决
  2. 设置基准日及股东名册封闭期
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 第3季度主要经营活动及财务报表报告
  5. 第3季度透明经营委员会表决事项报告
  6. 第3季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第5次 2020.07.31
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 内部会计管理制度运作状态及评估报告
  4. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第4次 2020.04.27
  1. 第1季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 第1季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第3次 2020.03.21
  1. 选任CEO
  2. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 选任透明经营委员会委员
  4. 选任经营委员会委员
  5. 取得库存股
 是否 定期 7/8
第2次 2020.02.20
  1. 批准第65期（2019年）财务报表变更
  2. 第65期（2019年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 内部会计管理制度运作状态评估报告
 是否 临时 6/7
第1次 2020.01.31
  1. 批准第65期（2019年）财务报表及营业报告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 与最大股东等间的交易明细报告
  4. 内部会计管理制度运作状态报告
  5. 守法支援活动结果报告
  6. 第4季度透明经营委员会表决事项报告
  7. 第4季度审计委员会表决事项报告
  8. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7

2019年董事会活动情况

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2019年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第6次 2019.10.31
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第3季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 内部会计管理制度运作状态及评估报告
  4. 第3季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第5次 2019.07.31
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 6/7
第4次 2019.04.29
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 第1季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 第1季度审计委员会表决事项报告
  4. 第1季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第3次 2019.03.16
  1. 选任CEO
  2. 选任董事会主席
  3. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  4. 选任透明经营委员会委员
  5. 选任经营委员会委员
 是否 临时 7/7
第2次 2019.02.19
  1. 批准第64期（2018年）财务报表变更
  2. 部分修订章程
  3. 第64期（2018年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  4. 内部会计管理制度运作状态评估报告
 是否 临时 7/7
第1次 2019.01.29
  1. 批准第64期（2018年）财务报表及营业报告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 修订规定
  4. 选任守法支援人
  5. 批准与最大股东等间的交易明细
  6. 内部会计管理制度运作状态报告
  7. 守法支援活动结果报告
  8. 第4季度透明经营委员会表决事项报告
  9. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 6/7

2018年董事会活动情况

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2018年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第10次 2018.10.26
  1. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 内部会计管理制度运作状态及评估报告
  3. 第2季度透明经营委员会表决事项报告
  4. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第9次 2018.07.26
  1. 第2季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 内部会计管理制度运作状态及评估报告
  3. 第2季度透明经营委员会表决事项报告
  4. 第2季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第8次 2018.06.01
  1. 批准分割经过报告及分割报告大会更换公告
  2. 废除及设置分机构
  3. 修订董事会运营规定
  4. 批准董事等人员和公司之间的交易
 是否 临时 7/7
第7次 2018.05.23
  1. 批准分割计划书附件修订
 是否 临时 7/7
第6次 2018.04.25
  1. 第1季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 第1季度透明经营委员会表决事项报告
  3. 第1季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第5次 2018.03.24
  1. 选任CEO
  2. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 选任透明经营委员会委员
  4. 选任经营委员会委员
  5. 制定及修订内部规定
 是否 临时 7/7
第4次 2018.03.06
  1. 变更董事会主席
 是否 临时 7/7
第3次 2018.02.22
  1. 批准第63期（2017年）财务报表变更
  2. 第63期（2017年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
 是否 定期 7/7
第2次 2018.02.06
  1. 批准第63期（2017年）财务报表及营业报告
  2. 批准与最大股东等间的交易明细
  3. 越南PP/DH法人持股投资
  4. 内部会计管理制度运作状态及评估报告
  5. 守法支援活动结果报告
  6. 第4季度经营委员会表决事项报告
  7. 第4季度透明经营委员会表决事项报告
 是否 定期 7/7
第1次 2018.01.03
  1. 批准分割计划书
  2. 批准召开临时股东大会
  3. 设置基准日及股东名册封闭期
  4. 批准新内部规定
 是否 临时 7/7

2017年董事会活动情况

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2017年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第10次 2017.11.09
  1. 修订董事会运营规定
  2. 修订内部会计管理规定
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 第3季度主要经营活动及财务报表报告
 是否 定期 7/7
第9次 2017.09.22
  1. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 设置透明经营委员会
  3. 选任透明经营委员会委员
  4. 加强审计委员会职责及加强外部董事独立性方案报告
 是否 临时 7/7
第8次 2017.09.01
  1. 变更临时股东大会董事及审计委员候选人
 是否 临时 4/6
第7次 2017.08.01
  1. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 推荐董事候选人
  3. 第63期（2017年）临时股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
 是否 临时 5/6
第6次 2017.07.20
  1. 批准大规模内部交易
  2. 选任董事会主席
  3. 选任CEO
  4. 第2季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期 5/6
第5次 2017.04.25
  1. 选任董事会主席
  2. 批准大规模内部交易
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期 6/6
第4次 2017.04.04
  1. 合并经过报告及公告(DUMI综合开发（株）)
  2. 合并经过报告及公告（晓星工程（株））
  3. 选任CEO
 是否 临时 5/6
第3次 2017.03.18
  1. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 选任经营委员会委员
 是否 临时 6/6
第2次 2017.02.17
  1. 批准第62期（2016年）财务报表变更
  2. 批准小规模合并（DUMI综合开发）
  3. 批准小规模合并（晓星ENGINEERING）
  4. 批准大规模内部交易
  5. 与最大股东等间的交易明细报告
  6. 审计委员会审计报告书报告
  7. 第62期（2016年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  8. 推荐董事候选人
  9. 推荐审计委员会委员候选人
 是否 定期 4/6
第1次 2017.02.02
  1. 批准第62期（2016年）财务报表及营业报告
  2. 与最大股东等间的交易明细报告
  3. 内部会计管理制度运作状态及评估结果报告
  4. 守法支援活动报告
  5. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 5/6

2016年董事会活动情况

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2016年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事
出席情况
第7次 2016.12.27
  1. 振兴企业（株）债权团共同管理程序（整改）延长
  2. 振兴企业（株）整改延长的大规模内部交易
  3. 小规模合并（DUMI综合开发（株））
  4. 小规模合并（晓星工程（株））
 是否 临时 6/6
第6次 2016.10.25
  1. 批准大规模内部交易
  2. 大规模内部交易及董事等人员和公司之间的交易
  3. 第3季度累计经营业绩及主要经营问题
 是否 定期 6/6
第5次 2016.07.26
  1. 大规模内部交易及董事等人员和公司之间的交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期 5/6
第4次 2016.04.26
  1. 大规模内部交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期 6/6
第3次 2016.03.19
  1. 选任CEO
  2. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 选任经营委员会委员
 是否 临时 6/6
第2次 2016.02.29
  1. 批准第61期（2015年）财务报表变更
  2. 第61期（2015年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
  4. 审计委员会审计报告书报告
 是否 定期 5/6
第1次 2016.02.03
  1. 批准第61期（2015年）财务报表及营业报告
  2. 批准大规模内部交易
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 与最大股东等间的交易明细报告
  5. 内部会计管理制度运作状态及评估结果报告
  6. 守法支援活动报告
  7. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期 5/6

2015年董事会活动情况

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2015年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第7次 2015.10.28
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 第3季度累计经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第6次 2015.07.27
  1. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第5次 2015.05.22
  1. 批准大规模内部交易
 是否 临时
第4次 2015.04.28
  1. 第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第3次 2015.03.22
  1. 选任外部董事候选人推荐委员会委员
 是否 临时
第2次 2015.02.25
  1. 批准第60期（2014年）财务报表变更
  2. 第60期（2014年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 审计委员会审计报告书报告
  4. 内部会计管理制度运作状态评估报告
 是否 定期
第1次 2015.02.04
  1. 批准第60期（2014年）财务报表及营业报告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 批准大规模内部交易
  4. 与最大股东等间的交易明细报告
  5. 内部会计管理制度运作状态及评估结果报告
  6. 守法支援活动报告
  7. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期

2014年董事会活动情况

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2014年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第7次 2014.12.29
  1. 振兴企业（株）整改延长
  2. 批准振兴企业（株）整改延长的大规模内部交易
 是否 临时
第6次 2014.10.28
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 第3季度累计经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第5次 2014.07.29
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准内部会计管理规定修订
  3. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第4次 2014.05.15
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
 是否 临时
第3次 2014.04.29
  1. 批准大规模内部交易
  2. 第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第2次 2014.03.21
  1. 选任CEO
  2. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 选任经营委员会委员
  4. 批准董事竞业 - 外部董事李炳周，汽车零部件行业同类营业（现代摩比斯）
 是否 临时
第1次 2014.02.19
  1. 批准第59期（2013年）财务报表及营业报告
  2. 批准大规模内部交易
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 第59期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  5. 推荐董事候选人
  6. 与最大股东等间的交易明细报告
  7. 内部会计管理制度运作状态及评估结果报告
  8. 守法支援活动报告
  9. 第4季度经营委员会表决事项报告
 是否 定期

2013年董事会活动情况

向左移动 轻触移动滑块 向右移动
2013年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第6次 2013.10.30
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易 3.2013年第
  3. 季度累计经营业绩及主要经营问题报告
  • 通过
  • 通过
  • -
 定期
第5次 2013.07.25
  1. 批准董事等人员和公司之间的交易
  2. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
  • 通过
  • -
 定期
第4次 2013.04.30
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第3次 2013.03.25
  1. 参与DUMI综合开发（株）有偿增资
 是否 临时
第2次 2013.03.22
  1. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 互选经营委员会委员
 是否 临时
第1次 2013.02.26
  1. 批准第58期（2012年）财务报表及营业报告
  2. 批准董事等人员和公司之间的交易
  3. 第58期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  4. 推荐董事候选人
 是否 定期

2012年董事会活动情况

向左移动 轻触移动滑块 向右移动
2012年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第11次 2012.12.28
  1. 批准大规模内部交易
 是否 临时
第10次 2012.11.05
  1. （株）晓星为执行Pakistan Gujrat S/S Construction PJT， 在巴基斯坦设立新branch Office。
  2. 韩国国民金光在部长任命Branch Office的General Manager/Project Manager，赋予金光在部长以下权限（银行、合同、雇佣、法律、文件、保险相关）。
 是否 临时
第9次 2012.10.25
  1. 2012年第3季度累计经营业绩及主要经营问题报告
  2. 批准大规模内部交易
  3. 批准董事等人员和公司之间的交易
  4. 批准制定守法管制标准
 是否 定期
第8次 2012.07.24
  1. 2012年上半年经营业绩及主要经营问题报告
  2. 批准大规模内部交易
  3. 新设守法支援组织及批准运营方案
 是否 定期
第7次 2012.04.27
  1. 2012年第1季度经营业绩及主要经营问题报告
  2. 参与Galaxia Photonics（株）有偿增资
是否 定期
第6次 2012.03.21
  1. 提供振兴企业（株）股票担保
 是否 临时
第5次 2012.03.19
  1. 振兴企业（株）债转股
 是否 临时
第4次 2012.03.16
  1. 互选CEO
  2. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 选任经营委员会委员
 是否 临时
第3次 2012.03.13
  1. 振兴企业（株）贷款
 是否 临时
第2次 2012.02.17
  1. 批准第57期（2011年）财务报表及营业报告
  2. 第57期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定 3.推荐董事候选人
 是否 定期
第1次 2012.01.30
  1. 2011年第4季度附属公司的大规模内部交易表决
 是否 临时

2011年董事会活动情况

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2011年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第18次 2011.12.29
  1. 2012年与附属公司的大规模内部交易表决
 是否 临时
第17次 2011.12.26
  1. 开设菲律宾新账户
  2. 变更菲律宾分机构代表及委任权限
 是否 临时
第16次 2011.12.21
  1. 开设孟加拉国Local友利银行新账户
  2. 开设孟加拉国Local友利银行新账户，任命代理人及委任权限
 是否 临时
第15次 2011.10.27
  1. 2011年第3季度及第4季度附属公司的大规模内部交易表决
 是否 临时
第14次 2011.10.17
  1. 2011年第3季度累计经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第13次 2011.07.28
  1. 2011年第2季度附属公司的大规模内部交易表决
 是否 临时
第12次 2011.07.26
  1. 2011年上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第11次 2011.06.02
  1. 参与（株）Flawsome有偿增资及提供担保
 是否 临时
第10次 2011.05.24
  1. 振兴企业（株）新贷款及条件变更
 是否 临时
第9次 2011.05.19
  1. 为执行振兴企业（株）经营正常化计划而签订协议
  2. 批准与振兴企业（株）间的贷款合同
 是否 临时
第8次 2011.05.18
  1. 参与Galaxia Photonics（株）有偿增资
 是否 临时
第7次 2011.05.02
  1. 振兴企业（株）贷款
 是否 临时
第6次 2011.04.29
  1. 2011年第4季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第5次 2011.03.31
  1. 振兴企业（株）贷款
 是否 临时
第4次 2010.03.18
  1. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 选任经营委员会委员
 是否 临时
第3次 2010.03.02
  1. 振兴企业（株）贷款
 是否 临时
第2次 2010.02.21
  1. 批准第56期（2010年）财务报表及营业报告
  2. 第56期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
 是否 临时
第1次 2010.01.07
  1. 任命菲律宾分机构代表及委任权限
 是否 临时

2010年董事会活动情况

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2010年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第11次 2010.12.28
  1. 2011年与附属公司的大规模内部交易表决
 是否 临时
第10次 2010.12.14
  1. 设立菲律宾分机构
 是否 临时
第9次 2010.11.30
  1. 原州市杏邱洞晓星公寓P/F（项目融资）的贷款债务收购、偿还
  2. 批准晓星建设（株）债务豁免
 是否 临时
第8次 2010.10.23
  1. 2010年1-9月经营业绩及主要经营问题报告
  2. 明伦洞纪念馆收购表决（与赵锡来董事的交易
 是否 定期
第7次 2010.10.12
  1. 2010年第3季度及第4季度与晓星Ebara的大规模内部交易表决
 是否 临时
第6次 2010.09.20
  1. 参与Galaxia Photonics（株）有偿增资
 是否 临时
第5次 2010.07.30
  1. 收购Ebara公司的HEC持有股份
 是否 临时
第4次 2010.07.23
  1. 2010年上半年经营业绩及主要问题报告
  2. 2010年第3季度及第4季度大规模内部交易表决
 是否 定期
第3次 2010.04.23
  1. 2010年第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第2次 2010.03.19
  1. 互选CEO
  2. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 互选经营委员会委员
 是否 临时
第1次 2010.02.11
  1. 批准第55期（2009年）财务报表及营业报告
  2. 第55期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
  4. 出售龟尾4工厂
 是否 定期

2009年董事会活动情况

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2009年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第6次 2009.10.28
  1. 2009年第3季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第5次 2009.07.24
  1. 2009年上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第4次 2009.04.27
  1. 2009年第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第3次 2009.04.14
  1. 参与振兴企业（株）公开募集有偿增资
 是否 临时
第2次 2009.03.23
  1. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  2. 互选经营委员会委员
 是否 临时
第1次 2009.02.18
  1. 批准第54期（2008年）财务报表及营业报告
  2. 第54期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
 是否 定期

2008年董事会活动情况

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2008年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第5次 2008.10.20
  1. 2008年第3季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第4次 2008.07.15
  1. 2008年上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第3次 2008.05.01
  1. 2008年第1季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第2次 2008.03.14
  1. 互选CEO
  2. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 互选经营委员会委员
 是否 临时
第1次 2008.02.20
  1. 批准第53期（2007年）财务报表及营业报告
  2. 第53期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
 是否 定期

2007年董事会活动情况

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2007年董事会活动情况汇总表
会议次数 召开日期 议案内容 是否通过 备注
第7次 2007.10.24
  1. 2007年第3季度经营业绩及主要经营问题报告
 是否 定期
第6次 2007.07.19
  1. 2007年上半年经营业绩及主要经营问题报告
 是否 临时
第5次 2007.06.01
  1. 更换合并报告大会的新闻公告
 是否 临时
第4次 2007.04.28
  1. 2007年第1季度经营业绩及主要经营问题报告
  2. 批准小规模合并
 是否 定期
第3次 2007.03.23
  1. 批准签订合并合同
 是否 临时
第2次 2007.03.16
  1. 互选外部董事
  2. 互选外部董事候选人推荐委员会委员
  3. 互选经营委员会委员
 是否 临时
第1次 2007.02.14
  1. 批准第52期（2006年）财务报表及营业报告
  2. 第52期定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项的决定
  3. 推荐董事候选人
 是否 定期