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理事会组成及活动 - 可查看理事会相关的详细内容.

PRODUCT INDEX
  • 理事会
  • 活动情况
  • 2017 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事出席
    第10次 2017.11.09 1. 理事会运营规定修订案
    2. 内部会计管理规定修订案
    3. 理事等与公司间交易审批案
    4. 三季度主要经营活动及财务报表报告案
    通过 定期 7/7
    第9次 2017.09.01 1. 外部理事候选人推荐委员会委员任命案
    2. 透明经营委员会设立案
    3. 透明经营委员会委员任命案
    4. 加强监察委员会作用及强化外部理事独立性方案报告案
    通过 临时 7/7
    第8次 2017.09.01 1. 临时股东大会理事及监察委员候选人变更案 通过 临时 4/6
    第7次 2017.08.01 1. 外部理事候选人推荐委员会委员任命案
    2. 理事候选人推荐案
    3. 第63期(2017年)临时股东大会召集时间、地点及会议目的等事宜决定案
    通过 临时 5/6
    第6次 2017.07.20 1. 大规模内部交易审批案
    2. 理事会议长任命案
    3. 代表理事任命案
    4. 二季度经营业绩及主要经营问题报告案
    通过 定期 5/6
    第5次 2017.04.25 1. 理事会议长任命案
    2. 大规模内部交易审批案
    3. 理事等与公司间交易审批案
    4. 一季度经营业绩及主要经营问题报告案
    通过 定期 6/6
    第4次 2017.04.04 1. 合并经过报告及公示案(DOOMI综合开发(株))
    2. 合并经过报告及公示案(晓星工程(株))
    3. 代表理事任命案
    通过 临时 5/6
    第3次 2017.03.18 1. 外部理事候选人推荐委员会委员任命案
    2. 经营委员会委员任命案
    通过 临时 6/6
    第2次 2017.02.17 1. 第62期(2016年度)财务报表变更审批案
    2. 小规模合并审批案 (DUMI综合开发)
    3. 小规模合并审批案 (晓星工程)
    4. 大规模内部交易审批案
    5. 与大股东等的交易详情报告案
    6. 监察委员会监察报告书报告案
    7. 第62期(2016年度)定期股东大会召集时间、地点及会议目的等事宜决定案
    8. 理事候选人推荐案
    9. 监察委员会委员候选人推荐案
    通过 定期 4/6
    第1次 2017.02.02 1. 第62期(2016年度)财务报表及营业报告审批案
    2. 与大股东等的交易详情报告案
    3. 内部会计管理制度运营实态及评价结果报告案
    4. 守法经营活动报告案
    5. 四季度经营委员会决策事宜报告案
    通过 定期 5/6
  • 2016 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注 外部董事出席
    第7次 2016.12.27 1. 振兴企业(株)债权团共同管理步骤(解决)延长
    2. 振兴企业(株)延长引起的大规模内部交易
    3. 小规模合并案(DUMI综合开发(株))
    4. 小规模合并案(晓星工程(株))
    通过 临时 6/6
    第6次 2016.10.25 1. 大规模内部交易审批案
    2. 大规模内部交易及理事等与公司间交易
    3. 三季度累计经营业绩及主要经营问题
    通过 定期 6/6
    第5次 2016.07.26 1. 大规模内部交易及理事等与公司间交易
    2. 理事等与公司间交易
    3. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期 5/6
    第4次 2016.04.26 1. 大规模内部交易
    2. 理事等与公司间交易
    3. 一季度经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期 6/6
    第3次 2016.03.19 1. 代表理事选举
    2. 公司外部理事候选人推荐委员会委员选举
    3. 经营委员会委员选举
    通过 临时 6/6
    第2次 2016.02.29 1. 第60届(2014年度)财务报表(利润分配表)变更批准案
    2. 第61届(2014年度)定期股东大会召集时间, 场所及会议目的决定
    3. 理事候选人推荐
    4. 审计委员会的审计报告
    通过 定期 5/6
    第1次 2016.02.03 1. 第61届(2015年度)财务报表及营业报告批准案
    2. 大规模内部交易批准案
    3. 理事等和公司间交易批准案
    4. 与最大股东等的交易明细报告
    5. 内部会计管理制度运营情况及评价结果报告
    6. 守法支援活动报告
    7. 第四季度经营委员会议决报告
    通过 定期 5/6
  • 2015 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第7次 2015.10.28 1. 大规模内部交易批准案
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 三个季度累计经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期
    第6次 2015.07.27 1. 上半年经营业绩及主要经营问题报告 通过 定期
    第5次 2015.05.22 1. 大规模内部交易批准案 通过 临时
    第4次 2015.04.28 1. 第一季度经营业绩及主要经营问题报告 通过 定期
    第3次 2015.03.22 1. 公司外部理事候选人推荐委员会委员选举 通过 临时
    第2次 2015.02.25 1. 第60届(2014年度)财务报表(利润分配表)变更批准案
    2. 第60届(2014年度)定期股东大会召集时间, 场所及会议目的决定
    3. 审计委员会的审计报告
    4. 内部会计管理制度运营情况评价报告
    5. 内部会计管理制度运营情况及评价结果报告
    6. 守法支援活动报告
    7. 第四季度经营委员会议决报告
    通过 定期
    第1次 2015.02.04 1. 第60届(2014年度)财务报表及营业报告批准
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 大规模内部交易批准案
    4. 与最大股东等的交易明细报告
    通过 定期
  • 2014 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第7次 2014.12.29 1. 振兴企业(株)活动延期案 2. 因振兴企业活动延期而发生的大规模内部交易批准
    通过 临时
    第6次 2014.10.28 1. 大规模内部交易批准案
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 三个季度累计业绩经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期
    第5次 2014.07.29 1. 大规模内部交易批准案
    2. 内部会计管理规定改正批准案
    3. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期
    第5次 2014.07.29 1. 大规模内部交易批准案
    2. 内部会计管理规定改正批准案
    3. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期
    第4次 2014.05.15 1. 理事等和公司间交易批准案 通过 临时
    第3次 2014.04.29 1. 大规模内部交易审批 2. 第一季度经营业绩及主要经营问题报告 通过 定期
    第2次 2014.03.21 1. 代表理事选举
    2. 公司外部理事候选人推荐委员会委员选举
    3. 经营委员会委员选举
    4. 理事营业竞争案 - 公司外部理事李秉周, 汽车部件行业同行业营业(现代摩比斯)
    通过 临时
    第1次 2014.02.19 1. 第59届(2013年度)财务报表及营业报告审批
    2. 大规模内部交易审批
    3. 理事等和公司间交易审批
    4. 第59届定期股东大会的召集时间, 场所及会议目的确定
    5. 理事候选人推荐
    6. 与最大股东等的交易明细报告
    7. 内部会计管理制度运营情况及评价结果报告
    8. 守法支援活动报告
    9. 第四季度经营委员会决议报告
    通过 定期
  • 2013 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第6次 2013.10.30 1. 大规模内部交易批准案
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 13年三季度累计经营业绩及主要经营问题报告
    通过
    通过
    -
    定期
    第5次 2013.07.25 1. 理事等和公司间交易批准案
    2. 上半年经营业绩及主要经营问题报告
    通过
    -
    定期
    第4次 2013.04.30 1. 大规模内部交易批准案
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 第一季度经营业绩及主要经营问题报告
    通过 定期
    第3次 2013.03.25 1. 斗尾综合开发(株)有偿增资参与案 通过 临时
    第2次 2013.03.22 1. 公司外部理事候选人推荐委员会委员选举案
    2. 经营委员会委员选举案
    通过 临时
    第1次 2013.02.26 1. 第58届(2012年度) 财务报表及营业报告批准案
    2. 理事等和公司间交易批准案
    3. 第58届定期股东大会召集时间, 场所及会议目的确定案
    4. 理事候选人推荐案
    通过 定期
  • 2012 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第11次 2012.12.28 1. 大规模内部交易批准案 通过 临时
    第10次 2012.11.05 1. (株)晓星为Pakistan Gujrat S/S Construction PJT 的执行, 在巴基斯坦新创立branch Office.
    2. 任命大韩民国国民Kim Kwang-jae部长为Branch Office的General Manager/Project Manager, 授予Kim Kwang-jae部长以下权限(银行, 合同, 录用, 法律, 文件, 保险相关业务).
    通过 临时
    第9次 2012.10.25 1. 2012年三季度累计经营业绩及主要经营现况报告
    2. 大规模内部交易批准案
    3. 理事等和公司间交易批准案
    4. 守法控制标准制定的批准案
    通过 定期
    第8次 2012.07.24 1. 2012年上半年经营业绩及主要经营问题报告
    2. 大规模内部交易批准案
    3. 守法支援组织的新创及运营方案批准案
    通过 定期
    第7次 2012.04.27 1. 12年第一季度经营业绩及主要经营问题报告
    2. Galaxia Photonics(株)有偿增资参与案
    通过 定期
    第6次 2012.03.21 1. 振兴企业股份担保提供案 通过 临时
    第5次 2012.03.19 1. 振兴企业债换股案 通过 临时
    第4次 2012.03.16 1. 代表理事选举案
    2. 公司外部理事候选人推荐委员会委员选举案
    3. 经营委员会委员选举案
    通过 临时
    第3次 2012.03.13 1. 振兴企业资金出借案 通过 临时
    第2次 2012.02.17 1. 第57届(2011年度)财务报表及营业报告批准案
    2. 第57届定期股东大会召集时间, 场所及会议目的确定案
    3. 理事候选人推荐案
    通过 定期
    第1次 2012.01.30 1. 2011年第四季度家族公司大规模内部交易表决 通过 临时
  • 2011 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第5次 2011.03.31 1. 振兴企业资金贷款事宜 通过 临时
    第4次 2011.03.18 1. 社外理事候选人推荐委员会委员互选事宜
    2. 经营委员会委员选任事宜
    通过 临时
    第3次 2011.03.02 1. 振兴企业资金贷款事宜 通过 临时
    第2次 2011.02.21 1. 第56期(2010年度)财务报表及经营报告审批
    2. 第56期定期股东大会召开时间, 地点及决议事宜
    3. 理事候选人推荐事宜
    通过 定期
    第1次 2011.01.07 1. 菲律宾分公司代表及权限委任事宜 通过 临时
  • 2010 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第11次 2010.12.28 1. 2011年与集团公司之间的大规模集团内部交易决议 通过 临时
    第10次 2010.12.14 1. 菲律宾分公司设立议案 通过 临时
    第9次 2010.11.30 1. 原州市杏邱洞晓星公寓P/F(项目融资)的贷款债务接受, 还款议案
    2. 晓星建设(株)减免债务批准议案
    通过 临时
    第8次 2010.10.23 1. “10年1~9月份经营业绩及主要经营现案”报告
    2. 明伦洞纪念馆收购议案(与赵锡来理事商议)
    通过 临时
    第7次 2010.10.12 1. “10年第三季度及第四季度与晓星Ebara的大规模集团内部交易”议案 通过 临时
    第6次 2010.09.20 1. Galaxia Photonics(株)有偿增资参与议案 通过 临时
    第5次 2010.07.30 1. Ebara公司的HEC股份收购议案 通过 临时
    第4次 2010.07.23 1. 10年上半年度经营业绩及主要现案报告
    2. 10年第三季度及第四季度大规模集团内部交易决议
    通过 定期
    第3次 2010.04.23 1. 10年1/4季度经营业绩及主要现案报告 通过 定期
    第2次 2010.03.19 1. 代表理事互选议案
    2. 社外理事候补推荐委员会委员互选议案
    3. 经营委员会委员互选议案
    通过 临时
    第1次 2010.02.11 1. 第55期(2009年度)财务报表及业绩报告批准
    2. 第55期定期股东大会召开日期, 地点及会议目的事项决定议案
    3. 理事候补推荐议案
    4. 龟尾第四工厂出售议案
    通过 定期
  • 2009 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第6次 2009.10.28 1. 09年第三季度经营业绩及主要经营现案报告 通过 定期
    第5次 2009.07.24 1. 09年上半年度经营业绩及主要经营现案报告 通过 定期
    第4次 2009.04.27 1. 09年第一季度经营业绩及主要经营现案报告 通过 定期
    第3次 2009.04.14 1. 振兴企业公开发行有偿增资参与议案 通过 临时
    第2次 2009.03.23 1. 社外理事候补推荐委员会委员互选议案
    2. 经营委员会委员互选议案
    通过 临时
    第1次 2009.02.18 1. 第54期(2008年度) 财务报表及业绩报告批准议案
    2. 第54期定期股东大会会议日期, 地点及会议目的事项决定议案
    3. 理事候补推荐议案
    通过 定期
  • 2008 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第5次 2008.10.20 1. 08年3/4季度经营业绩及主要现案报告 通过 定期
    第4次 2008.07.15 1. 08年上半年度经营业绩及主要现案报告 通过 定期
    第3次 2008.05.01 1. 08年1/4季度经营业绩及主要现案报告 通过 定期
    第2次 2008.03.14 1. 代表理事互选议案
    2. 社外理事候补推荐委员会委员互选议案
    3. 经营委员会委员互选议案
    通过 临时
    第1次 2008.02.20 1. 第53期(2007年度) 财务报表及业绩报告批准议案
    2. 第53期定期股东大会召开日期, 地点及会议目的事项决定议案
    3. 理事候补推荐议案
    通过 定期
  • 2007 理事会活动情况
  • 会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 备注
    第7次 2007.10.24 1. 07年3/4季度经营业绩及主要经营现案报告 通过 定期
    第6次 2007.07.19 1. 07年上半年度经营业绩及主要经营现案报告 通过 临时
    第5次 2007.06.01 1. 合并报告总会的新闻公告代替议案 通过 临时
    第4次 2007.04.28 1. 07年1/4季度经营业绩及主要经营现案报告
    2. 小规模合并批准
    通过 定期
    第3次 2007.03.23 1. 合并合同签订批准议案 通过 临时
    第2次 2007.03.16 1. 社外理事互选议案
    2. 社外理事候补推荐委员会委员互选议案
    3. 经营委员会委员互选议案
    通过 临时
    第1次 2007.02.14 1. 第52期(2006年度)财务报表及业绩报告批准议案
    2. 第52期定期股东大会召开日期, 地点及会议目的事项决定议案
    3. 理事候补推荐议案
    通过 定期